2021年10月,广东深圳宝安区网警在工作中发现,有不法分子以“代领餐票发票”、“招日结工”的名义在微信群进行宣传,招揽人员办理企业数字证书(CA)。 随后,不法分子将这些人的数字证书在其不知情的情况下转卖,由上游团伙注册大量空壳公司,贩卖或开具虚假发票牟利,从事黑灰产犯罪活动。 针对此情况,深圳警方高度重视,立即抽调精干警力成立专案组开展调查。经深入细致研判,专案组很快锁定了一个以沈某添、陈某鹏等人为首的犯罪团伙。 经查,陈某鹏招募下线人员,由下线招揽社会人员到正规营业网点办理CA数字证书。办理好后再按照陈某鹏的要求,将办理好的CA数字证书由专人送到另一团伙沈某添指定的地点。 沈某添这边则招募人员将CA数字证书在网上进行工商登记、注册公司,并将注册好的公司信息卖给陈某鹏,陈某鹏将这些注册好的公司信息又转卖给他人进行获利。 专案组通过缜密摸排,逐步查清了该犯罪团伙的组织架构、运营模式及违法犯罪证据。 2021年12月,专案组对该团伙进行集中收网,一举抓获陈某鹏、沈某添等16人,扣押电脑、手机等电子设备共计16台,CA数字证书763个,手机卡108张。 经审查,上述人员在明知客户利用注册好的企业信息从事虚开发票、诈骗等违法犯罪活动的情况下,仍不断拉拢社会人员注册CA证书从而进行转卖。 经统计,截至被抓获前,该团伙先后收购个人信息办理工商法人实体资料700多份,已累计非法获利40余万元。 目前,该团伙中陈某鹏、沈某添等16人已被依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。 |
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