下乡扶贫,作为推进国家乡村振兴的一项重要工作,是一项标准明晰、程序严谨的国家政策,从申请、评议、审批再到落实,都有严格的流程。而如今,仅需缴纳34元入会费便可获得128万扶贫款,同时发展会员还可额外获得200万到400万不等的扶贫款。有这等好事? 2021年3月,广元市公安局反诈中心发现有市民通过网络参与某“下乡扶贫”项目疑似被骗。随后,广元市刑侦支队与利州区公安分局对线索进行共同研判,并成立专案组展开联合调查。 经初查,一个冒充“中央领导”,以“国家乡村振兴战略项目”为由,号称将拨付千亿元给十万个贫困会员的诈骗团伙渐渐显影。参与该“下乡扶贫”项目人数已高达9.1万人,且遍布全国多个省、自治区、直辖市,涉及金额也已超过四百万元。案件侦破从来都不是一帆风顺,该案受害者遍布全国,时间、空间跨度巨大。此外,嫌疑人尽数隐藏在网络背后,做事也较为隐秘,民警手中掌握的线索极少。 面对难题,专案组及时调整侦查方向,在数十万条数据中抽丝剥茧,层层筛查,终于“淘”出了有用信息。通过对部分信息的分析,确定该犯罪团伙的核心头目为王某某、于某某、李某某三人。 随即,专案组辗转广西、广东等地开展走访调查、调取监控,进一步摸清了该团伙的组织架构、成员分工及具体落脚地点,成功锁定全部犯罪嫌疑人。10月26日至 11月11日,专案组辗转广西、云南、广东、江苏、北京等多个省、直辖市、自治区,陆续抓获犯罪嫌疑人14人,将该团伙连根拔起。 在证据面前,多名犯罪嫌疑人仍拒不交代罪行,妄图逃脱法律的制裁。民警一边采取政策攻心战略,一边对掌握的证据进行深层次分析,最终将该团伙的犯罪事实全部查清。 经查,2021年3月,犯罪嫌疑人王某某、于某某、李某某合伙共谋以“扶贫助推乡村振兴”的名义实施扶贫诈骗。三人分别冒充“国务院扶贫办”“中纪委”等国家部委领导,谎称乡村振兴“扶贫”项目拨付了1705亿元分给十万个贫困的会员,只需要每个会员缴纳34元登记即可获得扶贫款128万。为骗取受害人充分信任,三名头目还通过邮箱下发伪造的国务院红头文件《海外扶贫试行项目结合“一带一路”发放的重点内容》等资料,要求下线发展会员,并称根据发展的会员数量可额外获得扶贫款200万、260万、300万、400万元不等。民警还查明,头目王某某平日将自己伪装成一个做正经生意的“成功人士”,李某某则在开办麻将馆,通常他们都以打麻将的名义召集主要会员在李某某的麻将馆“部署工作”。同时他们通过建立各级微信群、开通腾讯会议等方式对其他“会员”实施远程管理,并在群内大肆虚假宣传。该案中,犯罪嫌疑人利用国家乡村振兴工作为幌子,结合传销式手段洗脑,加之伪造大量国家机关公文、证件,造成越来越多的受害人走入他们的圈套,并对其所谓的“项目”深信不疑。团伙以裂变式不断发展下线,参与人员越来越多,蔓延速度也越来越快,吸收的会员费也越来越多。但诈骗的圈套,“扶贫”的陷阱,编造的再天衣无缝,终究还是抵不过正义的追击,等待他们的将是法律的制裁。 |
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